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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Die Außenstelle des FBI in Philadelphia warnt davor, dass Betrüger, die sich als chinesische Polizeibeamte ausgeben, internationale Studenten, insbesondere aus China, ins Visier nehmen, indem sie behaupten, dass gegen sie wegen Finanzdelikten in China ermittelt wird. Die Betrüger setzen ihre Opfer unter Druck, Geld zu überweisen oder mit Kryptowährung zu bezahlen, um einer Verhaftung zu entgehen, und unterziehen sie einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Das FBI betont den bleibenden Schaden, der dadurch entsteht, und fordert die Opfer auf, Vorfälle über die entsprechenden Kanäle zu melden.
Haiti befindet sich in einer schweren Sicherheits- und humanitären Krise, da mächtige Banden 80 bis 90 % von Port-au-Prince und wichtigen Gebieten kontrollieren, was seit 2022 zu 16.000 Todesfällen und 1,5 Millionen Vertriebenen geführt hat. Die Banden schmuggeln Schusswaffen aus den USA und Drogen über Haiti nach Nordamerika und Europa, was durch Korruption und schwache Grenzkontrollen ermöglicht wird. Das UNODC unterstützt die haitianischen Behörden bei der Grenzsicherung, der Seekontrolle und der Korruptionsbekämpfung, unter anderem durch spezielle Gerichte, die sich mit Finanzkriminalität und bandenbezogenen Straftaten befassen.
Das jährliche Webinar von Crowe zu Trends im Bereich Finanzkriminalität befasst sich mit den sich abzeichnenden Risiken für 2026 und konzentriert sich dabei auf die doppelte Rolle der KI, die sowohl Straftaten ermöglicht als auch deren Prävention verbessert, auf sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und die Herausforderungen, die sich aus Banking-as-a-Service- und Fintech-Partnerschaften ergeben. Dabei werden praktische Leitlinien zur Stärkung von Strategien zur Prävention von Finanzkriminalität gegeben.
Der Artikel untersucht die wachsende Bedrohung durch KI-gestützte Zahlungsbetrügereien im Jahr 2026 und hebt hervor, wie künstliche Intelligenz durch Deepfakes, personalisierte Betrugsmaschen und synthetische Identitäten immer raffiniertere Betrugsdelikte ermöglicht. Während die Betrugsrisiken mit den Fähigkeiten der KI eskalieren, entwickelt die Zahlungsbranche gleichzeitig KI-gestützte Abwehrmaßnahmen, darunter biometrische Authentifizierung, Deepfake-Erkennung und verbesserte Betrugsverfolgungssysteme. Die Federal Reserve arbeitet an Verbesserungen ihres FedNow-Sofortzahlungssystems zur Betrugsbekämpfung, und Branchenexperten betonen die Notwendigkeit eines besseren Informationsaustauschs zwischen Finanzinstituten, um diesen sich weiterentwickelnden Bedrohungen entgegenzuwirken.
Das Vereinigte Königreich hat einen neuen nationalen Dienst zur Meldung von Betrugsfällen namens „Report Fraud“ eingeführt, der das kritisierte System „Action Fraud“ ersetzt. Der Dienst umfasst Echtzeitanalysen von Palantir und Microsoft, ein interaktives Portal für Opfer, proaktive Benachrichtigungen und den sofortigen Austausch von Informationen zwischen den Polizeibehörden. Da Betrugsfälle die Hälfte aller Straftaten im Vereinigten Königreich ausmachen und jährlich Kosten in Höhe von über 11 Milliarden Pfund verursachen, soll das neue System einen wirksameren Mechanismus zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bieten und die Opfer in den Vordergrund stellen.
Grab Holdings sieht sich aufgrund geplanter regulatorischer Änderungen, die eine Senkung der Provisionsobergrenzen für Fahrdienstfahrer vorsehen, mit potenziellen Herausforderungen hinsichtlich der Rentabilität in seinem wichtigsten Markt Indonesien konfrontiert. Die Aktien des an der Nasdaq notierten Unternehmens sind gefallen, da Analysten vor Auswirkungen auf den Umsatz warnen. Der Artikel behandelt auch damit verbundene Geschäftsentwicklungen in Südostasien, darunter Börsengänge und Fusionsspekulationen.
Grab Holdings sieht sich aufgrund geplanter regulatorischer Änderungen, die eine Senkung der Provisionsobergrenzen für Fahrdienstfahrer zur Folge hätten, mit potenziellen Herausforderungen hinsichtlich der Rentabilität in seinem wichtigsten Markt Indonesien konfrontiert. Die Aktien des an der Nasdaq notierten Unternehmens sind gefallen, da Analysten vor negativen Auswirkungen auf die Provisionserträge warnen. Der Artikel befasst sich auch mit den Aktivitäten von Grab in Südostasien und seinen Versuchen mit Drohnenlieferdiensten.
Richard Teng, Co-CEO von Binance, betont, dass regulatorische Klarheit für eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen in Indien unerlässlich ist, und verweist dabei auf die Transformation der USA zur Krypto-Hauptstadt unter günstigen politischen Rahmenbedingungen. Er betrachtet Kryptowährungen als Ergänzung zum indischen UPI-System und sieht KI und Blockchain als sich gegenseitig verstärkende Technologien. Teng weist auch auf die weltweit nachlassende Begeisterung für CBDCs hin und hebt gleichzeitig das schnelle Wachstum von Binance auf 300 Millionen Nutzer sowie die robusten Sicherheitsmaßnahmen hervor, darunter ein SAFU-Fonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar.
Ein ehemaliger Mitarbeiter der TD Bank aus New Jersey bekannte sich schuldig, Bestechungsgelder angenommen und eine Geldwäscheaktion ermöglicht zu haben, bei der über Bankkonten mehr als 26 Millionen Dollar nach Kolumbien transferiert wurden, wie das US-Justizministerium mitteilte.
Der Artikel deckt einen wachsenden illegalen Handel mit unterschlagenen Mietwagen auf, bei dem Fahrzeuge gemietet und dann unter Verwendung gestohlener Zulassungsdokumente verkauft werden. Organisierte kriminelle Gruppen nutzen Schwachstellen des Systems aus, wobei im Jahr 2024 über 3.700 Fälle gemeldet wurden. Kleine und mittlere Vermietungsunternehmen sind existenziell bedroht, da die Verluste den Versicherungsschutz übersteigen, während die Behörden Schwierigkeiten haben, die grenzüberschreitende Kriminalität zwischen Deutschland und den Niederlanden wirksam zu bekämpfen.

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